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近日,在酒泉公安“冬季攻势”行动圆满收官的关键时刻,玉门油田公安分局成功侦破“2·15”特大跨境网络赌博案件,抓获犯罪嫌疑人36名,移送起诉34人,追缴违法所得1500余万元,涉案金额15.21亿元。

线索思路走向纵深

2023年2月,玉门油田公安分局在成功侦破“永利娱乐场特大跨境赌博案”的基础上,抽丝剥茧、深挖线索,发现澳门银河、澳门巴黎人、大众彩票网等多个赌博网站以营利为目的,设有电子游艺、视讯直播、棋牌游戏和六合彩等赌博性质的网络游戏项目,包含投注、博彩和提现等功能,通过非法网站和手机app吸引赌徒参与赌博、层层“抽水”牟取暴利,涉嫌从事跨境网络赌博犯罪活动。
酒泉市公安局高度重视,多次召开案情分析、线索研判会议,对打击侦办等工作进行安排部署,抽调刑侦、治安、禁毒、合成作战等部门警力,成立“2·15”专案组,理顺了线索核查方案,确立了“人员链+资金链+技术链”的案件侦破思路,确定了全链条生态打击、全方位综合治理的收网目标,形成了横向拓展、纵向深入,分工明确、信息互通的工作机制,为“2·15”特大跨境网络赌博案侦破工作奠定了坚实基础。
“2·15”专案组通过梳理涉案资金流、信息流、数据流,查清了一个以福建籍人员为首,在菲律宾等国家搭建赌博网站,在境内以代理方式组建“引流”“跑分”“洗钱”“客服”等专业运营团队进行非法敛财的犯罪团伙。该团伙涉及的赌博网站招揽境内赌客24万余人,日均入款资金300余万元,涉案金额超过15亿元。

链条打击进而收网

深挖资金链,以利益渠道为关键线索追踪。境内“洗钱”团伙主要采取虚拟货币的方式转移赃款,其组织架构极其复杂、犯罪手段极其隐蔽、人员分工极其细致,为侦查工作带来巨大阻力。专案组充分依托涉赌资金查控等技术手段,不断固定赌博网站资金结算、规律等证据线索,发现澳门银河、澳门巴黎人、大众彩票网3个赌博平台系同一团伙运营,精准把控了大额赌资流向,打通了以资追赌的关键渠道,为专案侦破工作固定了资金证据。
面对涉案平台网络化、去现金化、非实名化和海量人流、资金流、信息流等交织叠加的复杂案情,专案组分兵多路、多点突破,重点加强对国内代理、资金流向、涉案人员和回流人员的核查落查及各类信息流向的跟踪研判,迅速打开了案件侦破局面,为下一步集中收网打牢了基础。
专案组经过10个月的细致侦查,分析海量数据,最终确定了一伙由境内外相互勾连,开设赌场、运营、洗钱的全链条犯罪团伙,这坚定了专案组严惩跨境网络赌博犯罪的信心和决心。

案件侦破直达末梢

在案件侦破过程中,专案组累计出动警力60余人次,跨省作战8场次,先后赴福建、广东、河南、江西、四川、湖北、上海等10余个省市,抓获犯罪嫌疑人36名,主动退缴违法所得32人1500余万元人民币,扣押车辆5辆、银行卡300余张,冻结金融账户401个。目前,该案主要犯罪嫌疑人全部抓获,案件正在进一步侦办中。
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